Mỗi nhà môi giới ngoại hối Forex sẽ có những chiêu thức khác nhau để “dụ” nhà đầu tư mở tài khoản và gửi tiền vào giao dịch trên sàn. Một người muốn lợi nhuận cao, muốn ngồi không yên và có tiền là người dễ rơi vào bẫy của những kẻ môi giới ngoại hối lừa đảo nhất.
Tuy nhiên, có một số chiêu lừa đảo rất khôn ngoan, nếu không tìm hiểu kỹ và khôn ngoan, bạn rất dễ rơi vào bẫy. Sau đây là một số vấn đề thường gặp của các công ty môi giới ngoại hối lừa đảo, chúng là những dấu hiệu mà bạn có thể dễ dàng nhận biết và tránh xa.
Sàn không được cấp phép hoặc giả mạo giấy phép của cơ quan quản lý uy tín
Giấy phép từ các cơ quan quản lý ngoại hối như FCA, CySEC hoặc ASIC là bằng chứng tốt nhất về độ tin cậy của nhà môi giới. Các nhà môi giới ngoại hối không được cấp phép bởi các tổ chức này có nghĩa là hoạt động môi giới của họ không được kiểm soát chặt chẽ, và rất dễ để các nhà đầu tư thực hiện hành vi gian lận.
Các nhà môi giới ngoại hối không được cấp phép bởi các tổ chức có thẩm quyền không nhất thiết là lừa đảo, nhưng tốt hơn hết bạn không nên giao dịch với các nhà môi giới ngoại hối này để đảm bảo an toàn cho số tiền trong tài khoản của bạn và phòng trường hợp điều đó có thể xảy ra tranh chấp hay broker mất khả năng thanh toán thì cũng còn có bên thứ ba giải quyết bồi thường.
Sàn cung cấp thông tin không đầy đủ, thiếu minh bạch
Các nhà môi giới ngoại hối uy tín luôn hy vọng sẽ “thể hiện” hết khả năng của mình bằng cách cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công ty và đội ngũ quản lý, giới thiệu các sản phẩm giao dịch, loại tài khoản giao dịch, nền tảng và điều kiện giao dịch, để các nhà giao dịch tham khảo và đưa ra quyết định, đồng thời để “trình diễn” giá trị tốt nhất của họ.
Ngược lại, những kẻ lừa đảo môi giới ngoại hối thường cung cấp thông tin rất thô trên trang web của họ, bạn sẽ không biết các điều kiện giao dịch cụ thể, số tiền ký quỹ tối thiểu và các loại sản phẩm có thể giao dịch. Cho đến khi bạn mở tài khoản, gửi tiền và chính thức đặt hàng. Có đơn đặt hàng trên nền tảng
Logo này rất dễ nhận biết, bạn chỉ cần truy cập trang web của nhà môi giới ngoại hối và bắt đầu tìm hiểu tất cả các thông tin được cung cấp trên trang web. Đối với những kẻ lừa đảo và môi giới ngoại hối thường mang lại cho bạn chắc chắn là ức chế.
Bởi vì bạn sẽ không thấy bất kỳ thông tin nào liên quan đến giao dịch ngoại hối mà chỉ có vài dòng giới thiệu về thương hiệu, sứ mệnh…Bạn thấy nhiều nhất trên các trang này là nút “mở tài khoản”. Bất kể bạn truy cập nội dung nào, nút vẫn sẽ xuất hiện.
Xem thêm: Mất tiền tỷ vì bị sàn C&C Broker lừa đảo
Cam kết lợi nhuận hấp dẫn
Các công ty môi giới ngoại hối uy tín hiếm khi cung cấp cho khách hàng dịch vụ giao dịch đáng tin cậy, tín hiệu giao dịch hay rô bốt giao dịch mà họ sẽ tập trung cung cấp cho các nhà giao dịch những kiến thức giao dịch ngoại hối chuẩn nhất để các nhà giao dịch có thể giao dịch một cách tốt nhất.
Trái ngược lại, các nhà môi giới ngoại hối lừa đảo thường quảng cáo các dịch vụ giao dịch, tín hiệu giao dịch và robot giao dịch tự động của họ, và hứa hẹn mang lại lợi nhuận cực cao.
Một trong những thủ đoạn của những kẻ lừa đảo môi giới ngoại hối là chọn một người (nếu hoạt động ở Việt Nam, họ sẽ chọn người Việt Nam) và bắt đầu miêu tả người này như một nhà giao dịch chuyên nghiệp, có ngoại hình bảnh bao, đi xe sang và chơi cricket. …
Thường xuyên đăng status triết học làm giàu, khoe tài khoản nghìn đô… chiêu mộ người khác tham gia nhóm của bạn. Loại lừa đảo này thường xuyên xảy ra. Điển hình nhất ở thời hiện đại là Wefinex, một trò lừa đảo đa cấp núp bóng đầu tư tài chính.
Thường xuyên gọi điện để mời mở tài khoản giao dịch tại sàn
Bạn có ngạc nhiên khi nhân viên của một công ty môi giới ngoại hối gọi cho bạn để giới thiệu các thủ tục giao dịch ủy thác, đề nghị đặt lệnh hoặc mời bạn mở tài khoản giao dịch? Tại sao người môi giới đó biết thông tin của bạn?
Nói một cách đơn giản, thông tin cá nhân của bạn được đăng ký bởi tổ chức mà bạn đã đăng ký và được bán cho các nhà môi giới ngoại hối. Các công ty môi giới ngoại hối uy tín không cần phải vất vả tìm kiếm khách hàng mà khách hàng sẽ tự tìm đến.
Và những nhà môi giới ngoại hối tồi cố gắng lấy thông tin khách hàng, rồi gọi điện, nhắn tin, gửi email với tần suất dày đặc… Có thể nói rằng họ đang làm phiền bạn. Nếu bạn tò mò về thông tin họ cung cấp, rất có thể sau đó bạn sẽ bị “sập bẫy”.
Bị nhiều trader phàn nàn, thậm chí tố cáo lừa đảo
Việc các nhà môi giới ngoại hối cạnh tranh với nhau là chuyện bình thường, tất nhiên sẽ có trường hợp nhà môi giới ngoại hối này “thuê” người nọ để xử tội cho các nhà môi giới ngoại hối khác, nhưng với những nhà môi giới ngoại hối lâu năm, có uy tín thì sẽ không có đối thủ.
Bất kỳ người chơi nào muốn làm như vậy vì một số cáo buộc chưa được xác nhận sẽ không làm mất lòng tin của các nhà giao dịch vào các công ty môi giới ngoại hối uy tín này.
Ngược lại, những kẻ lừa đảo môi giới ngoại hối sẽ nhận những tai tiếng từ nhiều nhà đầu tư, trải dài trên các diễn đàn và trang mạng xã hội. Để xác minh điều này, bạn có thể tìm kiếm các từ khóa như “tên nhà môi giới ngoại hối + bình luận” trên Google, “tên nhà môi giới ngoại hối + lừa đảo” …
Khi bạn bắt đầu hiểu về giao dịch ngoại hối, đây là những dấu hiệu dễ nhận biết nhà môi giới ngoại hối lừa đảo ban đầu .
Kết Luận
Bài viết trên là 5 dấu hiệu của một sàn Forex lừa đảo, bạn hãy thật sáng suốt để không phải bị lừa đảo.
